Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Lúc 08 giờ 00 thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)
Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 29/6/2020
STT |
Tên tài liệu |
File đính kèm |
1 |
Thư mời họp |
|
2 |
Chương trình Đại hội |
|
3 |
Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội |
|
4 |
Quy chế làm việc của đại hội |
|
5 |
||
6 |
Phiếu lấy ý kiến cổ đông |
|
7 |
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 |
|
8 |
Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 |
|
9 |
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán |
|
10 |
Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát |
|
11 |
Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 |
|
12 |
Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 |
|
13 |
Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 |
|
14 |
Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 |
|
15 |
Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2020 |
|
16 |
Dự thảo Nghị quyết đại hội |
Bài viết liên quan
THÔNG BÁO
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 10/TB-HĐQT...
THÔNG BÁO
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông...
THÔNG BÁO
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo danh sách...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ...
THÔNG BÁO
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 24/TB-HĐQT...
THÔNG BÁO
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông...