THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00’ thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 10/4/2026

STT	Tên tài liệu	File đính kèm
1	Thư mời họp	Tải về
2	Chương trình Đại hội	Tải về
3	Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội	Tải về
4	Dự thảo Quy chế làm việc của đại hội	Tải về
5	Mẫu thẻ biểu quyết	Tải về
6	Phiếu lấy ý kiến cổ đông	Tải về
7	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	Tải về
8	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Tải về
9	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Tải về
10	Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Ban kiểm soát	Tải về
11	Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	Tải về
12	Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	Tải về
13	Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026	Tải về
14	Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026	Tải về
15	Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2026	Tải về
16	Tài liệu bầu cử	Tải về
17	Dự thảo Nghị quyết đại hội	Tải về